股東會(huì)決議范本（通用32篇）
股東會(huì)決議是股東會(huì)就公司事項(xiàng)通過(guò)的議案。根據(jù)議決事項(xiàng)的不同，可將股東會(huì)決議分為普通決議和特別決議。下面是小編收集整理的股東會(huì)決議范本，大家一起來(lái)看看吧。
股東會(huì)決議 1
有限公司第_________屆第_________次股東會(huì)決議
時(shí)間:_________年_________月_________日
地點(diǎn):_________
參會(huì)股東人員:_________
議程:經(jīng)股東會(huì)一致同意，構(gòu)成決議如下:
1、(變更名稱):同意(企業(yè)名稱)變更名稱為有限公司。
2、(變更住所):_________
3、(變更經(jīng)營(yíng)范圍):_________
4、(變更法定代表人):_________
5、(變更董事):_________
6、(變更監(jiān)事):_________
7、(轉(zhuǎn)讓出資):同意股東在(企業(yè)名稱)的貨幣(或?qū)嵨�、非專利技術(shù)等)出資_________萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給(股東名稱)。
8、(增加股東):同意增加新股東。
9、(增減注冊(cè)資本)同意增加(或減少)注冊(cè)資本_________萬(wàn)元、由股東增加(或減少)出資_________萬(wàn)元、新股東出資_________萬(wàn)元。(減少注冊(cè)資本要求股東按出資比例同比例減少)
10、(變更經(jīng)營(yíng)期限):_________
11、(變更出資方式):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時(shí)實(shí)物出資萬(wàn)元變更為貨幣出資_________萬(wàn)元。
12、(財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時(shí)實(shí)物出資_________萬(wàn)元轉(zhuǎn)移到公司財(cái)產(chǎn)內(nèi)計(jì)入公司會(huì)計(jì)科目。
13、(設(shè)立分公司):同意設(shè)立分公司名稱為。
14、(公司注銷):依據(jù)《公司法》規(guī)定，經(jīng)公司股東會(huì)討論通過(guò)，決定注銷本公司，并自即日起由、組成清算組，同時(shí)指定為清算組負(fù)責(zé)人，待清算后報(bào)股東會(huì)確認(rèn)。(清算組成員須是股東會(huì)成員)
15、(注銷確認(rèn)報(bào)告):根據(jù)《公司法》規(guī)定，本公司清算組成員、對(duì)公司財(cái)產(chǎn)、物品、債權(quán)、債務(wù)等狀況進(jìn)行逐一清理之后，現(xiàn)已將清算報(bào)告上報(bào)股東會(huì)成員研究，經(jīng)全體股東會(huì)成員研究一致予以確認(rèn)。
16、(修改章程):同意修改(企業(yè)名稱)章程。
全體股東簽字:_________
_________年_________月_________日
股東會(huì)決議 2
________年第____次股東會(huì)決議
_________年____月_________日，在_________小區(qū)6-3-402號(hào)，召開(kāi)了_________商貿(mào)有限公司第____次股東會(huì)決議，在會(huì)議召開(kāi)的.10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會(huì)的股東有____________、會(huì)議由執(zhí)行董事____________集合主持。經(jīng)到會(huì)股東充分討論、認(rèn)真研究構(gòu)成以下決議:
一、公司住所變更為:________路341號(hào)701號(hào)
二、同意公司經(jīng)營(yíng)期限延期至____________年________月____日。
三、同意修改公司章程第一章第二條。
四、股東會(huì)保證所提交的材料真實(shí)、合法、有效，并對(duì)此承擔(dān)一切民事職責(zé)。
五、同意委托____________辦理公司變更登記手續(xù)。
股東簽名:
________年________月____________日
股東會(huì)決議 3
會(huì)議時(shí)間：_________
會(huì)議地點(diǎn)：本公司會(huì)議室
會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)議
參加會(huì)議人員：__________
1、原股東：______________
2、新增股東：___________
3、會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司______________事宜。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的'有關(guān)規(guī)定，有限公司臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議于20_________年_________月_________日，在_________召開(kāi)。本次會(huì)議由_________提議召開(kāi)，執(zhí)行董事于會(huì)議召開(kāi)15日以前以____方式通知全體股東，應(yīng)到會(huì)股東人，實(shí)際到會(huì)股東，代表行使表決權(quán)。會(huì)議由執(zhí)行董事主持，構(gòu)成決議如下：
一、同意公司原股東將所持有公司_________%股權(quán)出資額為_(kāi)________萬(wàn)元人民幣轉(zhuǎn)讓給新股東。
二、公司董事、監(jiān)事、(經(jīng)理)的任免決定；同意免去_________董事職務(wù)，重新選舉_________為公司執(zhí)行董事;免去_________監(jiān)事職務(wù)，重新選舉_________為公司監(jiān)事;免去_________經(jīng)理職務(wù)，重新聘用_________為公司經(jīng)理。
三、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款，附同意通過(guò)公司《章程修正案》
四、股東會(huì)同意向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行成都西區(qū)支行申請(qǐng)貸款萬(wàn)元，貸款期限為年，貸款用途。股東會(huì)同意以本公司擁有的位于房地產(chǎn)(或機(jī)器設(shè)備)(土地使用權(quán)證登記號(hào)，房屋所有權(quán)證登記號(hào))，作為本公司在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行__________支行(最高額不超過(guò))_________萬(wàn)元的貸款帶給抵押擔(dān)保，擔(dān)保期限自擔(dān)保協(xié)議生效之日至擔(dān)保債務(wù)全部清償。
股東(簽字、蓋章)：
_________年____月_________日
股東會(huì)決議 4
根據(jù)《公司法》和本公司章程第章第_________條的決定，本公司與_________年_________月_________日召開(kāi)了第_________次股東會(huì)，會(huì)議召集人、會(huì)議共_________人參加，代表_________%表決權(quán)，經(jīng)代表_________%表決權(quán)的股東通過(guò)，做出如下決議:
1、同意公司名稱變更為:_________
2、同業(yè)公司住所變更為:_________
3、同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為:_________
4、同意公司延長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)期限，為長(zhǎng)期或自_________年_________月_________日到_________年_________月_________日止；
5、同意增加公司注冊(cè)資本______________(大寫)萬(wàn)元，由______________(大寫)萬(wàn)元增加到______________(大寫)萬(wàn)元，其中:
原股東_________(填寫姓名)增加_________(大寫)萬(wàn)元(填寫出自方式)______________出資；
新股東_________(填寫姓名)增加_________(大寫)萬(wàn)元(填寫出自方式)______________出資；
6、同意股東______________(填寫姓名)將其持本公司的_________%的'______________(填寫出資方式)出資，共計(jì)______________(大寫)萬(wàn)元，以______________(大寫)萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給_________(填寫姓名)；
7、股東增加(轉(zhuǎn)讓)出資后，本公司新的出資結(jié)構(gòu)如下:
______________(股東姓名)出資______________(大寫)萬(wàn)元，其出資方式為_(kāi)_____________(實(shí)物、貨幣、無(wú)形資產(chǎn))占______________%；
8、同意變更出資方式，股東______________(姓名)原以______________(出資方式)方式出資的______________(大寫)萬(wàn)元，變更為_(kāi)________(大寫)萬(wàn)元______________(出資方式)方式出資；
股東_________(姓名)
9、同意變更法定代表人、(董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員)。會(huì)議選舉______________(姓名)為執(zhí)行董事，免去______________(姓名)執(zhí)行董事職務(wù)；選舉______________(姓名)共______________(數(shù)字)人為監(jiān)事，免去______________(姓名)監(jiān)事職務(wù)；聘任_________(姓名)為經(jīng)理，免去_________(姓名)經(jīng)理職務(wù)；(或會(huì)議選舉(姓名)為董事長(zhǎng)，免去(姓名)董事長(zhǎng)職務(wù)；選舉______________(姓名)共______________(數(shù)字)人為認(rèn)為董事，免去______________(姓名)董事職務(wù)；選舉_________(姓名)共數(shù)字人為監(jiān)事，免去(姓名)監(jiān)事職務(wù)。
全體新老股東簽字并蓋章:
______________年_________月______________日
股東會(huì)決議 5
會(huì)議時(shí)間________年________月____日
會(huì)議地點(diǎn):在本公司辦公室
會(huì)議性質(zhì):臨時(shí)股東會(huì)議
參加會(huì)議人員:1、原股東:________、________。2、新增股東:________。
會(huì)議議題:協(xié)商表決本公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓及變更法定代表人事宜。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程，本次股東會(huì)由公司執(zhí)行董事召集，執(zhí)行董事________主持會(huì)議。經(jīng)與會(huì)股東協(xié)商，一致通過(guò)如下決議:
一、同意公司原股東________將所持有公司________%股權(quán)出資額為_(kāi)_______萬(wàn)元人民幣以________萬(wàn)元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給新股東________。
股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資狀況如下:
1、股東________，認(rèn)繳注冊(cè)資本________萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本________%；實(shí)繳注冊(cè)資本________萬(wàn)元人民幣。
2、股東________，認(rèn)繳注冊(cè)資本________萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本________%；實(shí)繳注冊(cè)資本________萬(wàn)元人民幣。
二、公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理的.任免決定:
因股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓，股東會(huì)重新選舉新一屆的執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理。同意免去________執(zhí)行董事及經(jīng)理的職務(wù)，本公司由________、________組成新股東會(huì)，選舉________為新的執(zhí)行董事兼經(jīng)理。
三、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款。
原股東簽字:新增股東簽字:
________有限公司
________年____月____日
股東會(huì)決議 6
_________有限職責(zé)公司股東就股權(quán)轉(zhuǎn)讓一事，于二〇_________年四月十九日時(shí)在依法召開(kāi)了第_________次股東會(huì)議，構(gòu)成并通過(guò)(以比例通過(guò))決議如下：
一、完全同意轉(zhuǎn)讓方將其持有的公司_________%股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓給受讓方，轉(zhuǎn)讓股權(quán)的.股份分別是_________%。
二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司成立時(shí)訂立的章程、協(xié)議等有關(guān)文件由新股東會(huì)作相應(yīng)的修改。公司的經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資本不變。
三、同意轉(zhuǎn)讓方按其出資額承擔(dān)公司開(kāi)辦以來(lái)至轉(zhuǎn)讓前的所有債權(quán)、債務(wù)及其他合理的費(fèi)用。
四、受讓方支付股款后，按其持股比例享有股東權(quán)利并承擔(dān)股東義務(wù)。
五、本決議正本一式六份，一份報(bào)工商機(jī)作關(guān)變更登記，公司存檔一份，有關(guān)各方各執(zhí)一份。
股東簽字：
二〇_________年四月十九日
股東會(huì)決議 7
_________有限公司于_____________年_________月_________日在_________召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體股東，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，出席本次股東會(huì)會(huì)議的有股東_________和股東_________有限公司（原名稱為：_________有限公司），全體股東均已到會(huì)。
股東會(huì)會(huì)議一致通過(guò)并決議如下：
1、普通決議案：股東會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過(guò)。
2、特別決議案：股東會(huì)會(huì)議作出：
�、傩薷墓菊鲁蹋�
�、谠黾踊蛘邷p少注冊(cè)資本的決議；
③以及公司合并、分立、解散或者清算；
�、茏兏拘问降臎Q議；
⑤其他對(duì)公司有重大影響的.決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。
一、原公司股東_________有限公司現(xiàn)名稱已變更為_(kāi)________有限公司，相應(yīng)變更公司股東名稱。
二、修改公司章程相關(guān)條款。
三、會(huì)議決定委托_________到_________工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
同意本次決議的股東簽名或蓋章：
_________股東（簽章）：
_________股東（蓋新公司的公章）：
_____________年_________月_________日
股東會(huì)決議 8
會(huì)議時(shí)間：_________。
會(huì)議地點(diǎn)：_________。
實(shí)到股東：_________。
會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)（或者定期）股東會(huì)議。
召集人：_________。
主持人：_________。
應(yīng)到會(huì)股東_________方，實(shí)際到會(huì)股東_________方，代表_________％股權(quán)。
全體股東一致通過(guò)如下決議：
一、決定將公司名稱（住所、營(yíng)業(yè)期限等）變更為_(kāi)________。
二、決定將公司注冊(cè)資本從_________增（減）至_________。
三、決定增加（減少）公司經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：
四、決定免去_________的執(zhí)行董事（或董事）兼經(jīng)理、法定代表人職務(wù)；決定免去_________的監(jiān)事職務(wù)；決定任命_________為執(zhí)行董事（或董事）兼經(jīng)理、法定代表人；決定任命_________為監(jiān)事。
公司新一屆董事會(huì)成員由_________組成；公司新一屆監(jiān)事會(huì)成員由_________和職工代表出任的`監(jiān)事_________組成。
五、決定將_________在公司中的_________％股權(quán)（計(jì)_________萬(wàn)元出資額）以_________萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給新股東。
六、相應(yīng)修改公司章程。
全體股東蓋章（單位股東）或簽字（自然人股東）：
其他參會(huì)人員簽字（如主持人、監(jiān)事等）：
_________年_________月_________日
股東會(huì)決議 9
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，________有限公司20________年年度股東會(huì)定期(或臨時(shí))會(huì)議第____次會(huì)議于20________年________月________日在________召開(kāi)。本次股東會(huì)于會(huì)議召開(kāi)15日以前以書面方式通知全體股東。本次會(huì)議應(yīng)到會(huì)股東____人，實(shí)際到會(huì)股東____人，占注冊(cè)資本____萬(wàn)的 %股權(quán)。會(huì)議由執(zhí)行董事召集并主持，會(huì)議決定對(duì)公司章程的'部分內(nèi)容作出修改，具體條款如下：
一、章程第一章第二條原為："公司在工商局登記注冊(cè)，注冊(cè)名稱為：________公司。 "現(xiàn)改為：_________ 。
二、章程第二章第五條原為："公司注冊(cè)資本為_(kāi)___萬(wàn)元。"現(xiàn)改為：____萬(wàn)元。
三、章程第三章第七條原為："公司股東共二人，分別是_________ "。 現(xiàn)改為：_________ 。
四、章程第二章第六條原為：
現(xiàn)改為：
以上事項(xiàng)表決結(jié)果：同意____萬(wàn)股，占總股數(shù)_________%
不同意____萬(wàn)股，占總股數(shù)_________%
棄權(quán)____萬(wàn)股，占總股數(shù)_________%
全體股簽字蓋章：________
20________年____月____日
股東會(huì)決議 10
時(shí)間：二〇________年八月二十日
地點(diǎn)：公司會(huì)議室
會(huì)議內(nèi)容：關(guān)于申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款100萬(wàn)元的事宜
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，____________公司股東會(huì)于20________年8月20日在本公司會(huì)議室召開(kāi)會(huì)議。本次股東會(huì)應(yīng)到人，實(shí)到人，出席本次股東會(huì)實(shí)到股東人數(shù)超過(guò)全部股東人數(shù)的'三分之二，符合本公司股東會(huì)特別決議形成的有關(guān)規(guī)定，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東一致通過(guò)，本決議符合《公司法》及本公司公司章程的規(guī)定。決議如下：
同意向______銀行銀行申請(qǐng)貸款100萬(wàn)元，用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，并鄭重承諾：如過(guò)貸款到期出現(xiàn)拖欠貸款現(xiàn)象，本公司愿意接受貴行所有的合法催收措施并愿意承擔(dān)一切后果。
出席股東會(huì)成員簽名：
_________年八月二十日
股東會(huì)決議 11
出席會(huì)議股東：____________、____________、____________、____________、____________、
根據(jù)《公司法》及公司章程，廣東________實(shí)業(yè)股份有限公司于20________年6月20日在東莞本公司會(huì)議室召開(kāi)股東會(huì)，出席本次會(huì)議的股東共5人，代表公司股東100%的`表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過(guò)，決議事項(xiàng)如下：
1、同意變更公司經(jīng)營(yíng)范圍為：__________（法律、行政法規(guī)規(guī)定禁止的項(xiàng)目除外；法律、行政法規(guī)規(guī)定限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng)）。
2、同意委托____________作為本公司變更登記注冊(cè)手續(xù)具體經(jīng)辦人。
3、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款。
全體董事簽名：
_________年________月________日
股東會(huì)決議 12
本次會(huì)議已于十五日前通知全體股東，會(huì)議召開(kāi)程序符合《公司法》《珠海市經(jīng)濟(jì)特區(qū)商事登記條例》《珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)商事登記條例實(shí)施辦法》有關(guān)規(guī)定。
時(shí)間：
地點(diǎn)：
原股東成員：________、________ 、
出席會(huì)議股東：________、________ 、共代表______%表決權(quán)，缺席會(huì)議股東：
新股東成員________：、________ 、________
出席會(huì)議股東：________、________ 、________共代表________%表決權(quán)，缺席會(huì)議股東：
會(huì)議議題：股權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)事宜經(jīng)公司股東會(huì)議商定，一致通過(guò)如下決議：
一、公司原股東愿意出讓其持有本公司_________萬(wàn)元的資本額，即占本公司注冊(cè)資本_________萬(wàn)元的_________%股權(quán)出讓給新股東，獲股東會(huì)接納。轉(zhuǎn)讓的具體內(nèi)容由、雙方當(dāng)事人簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議執(zhí)行。
二、其他股東、同意放棄優(yōu)先購(gòu)買原股東在本公司的股權(quán)。
三、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司新股東會(huì)由_________組成。確認(rèn)新的股東出資情況如下：
股東姓名（或名稱）身份證號(hào)碼（或注冊(cè)號(hào)）出資數(shù)額（萬(wàn)元）出資方式出資比例
1、__________
2、_________
3、_________
四、股東會(huì)決定免去在本公司的執(zhí)行董事及法定代表人職務(wù)，免去_________經(jīng)理職務(wù)，免去_________在公司的監(jiān)事職務(wù)。任命_________為公司執(zhí)行董事及法定代表人，任命_________為經(jīng)理，任命_________為公司監(jiān)事；經(jīng)審查以上人員均不屬《公司法》第147條所指人員。
五、免去在本公司的秘書職務(wù)，任命_________為公司秘書。以上人員不屬《珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)商事登記條例實(shí)施辦法》第59條所指人員。（上述人員任免情況按章程規(guī)定，比如章程規(guī)定秘書由董事會(huì)產(chǎn)生，則刪除本條，企業(yè)另外出具董事會(huì)決議）
六、公司的資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)、未分配利潤(rùn)已安排專人清查核算清楚，轉(zhuǎn)讓前后的債權(quán)債務(wù)依《公司法》的'規(guī)定，均由公司以全部資產(chǎn)承擔(dān)。轉(zhuǎn)讓后，原股東在公司中的權(quán)利、義務(wù)終止，新股東繼承原股東在公司中相應(yīng)的權(quán)利和義務(wù)。
七、修改公司章程中的相關(guān)條款。
全體舊股東簽字（或蓋章）：全體新股東簽字（或蓋章）：
____年____月____日（股權(quán)轉(zhuǎn)讓）
股東會(huì)決議 13
______公司（以下簡(jiǎn)稱公司）股東于____________年____________月____________日在公司會(huì)議室召開(kāi)了股東會(huì)全體會(huì)議。
本次股東會(huì)會(huì)議于____________年____________月____________日通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。
出席會(huì)議的股東為持有公司100%的.股權(quán)，會(huì)議合法有效，由公司總經(jīng)理主持。
本次股東會(huì)會(huì)議的招集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議就公司下―步經(jīng)營(yíng)發(fā)展事宜，全體股東一致同意如下決議：
1：全體股東一致通過(guò)有關(guān)公司章程。
2：股東對(duì)所持有該公司股份表示一致同悥、會(huì)議合法有效
3：同意公司下一步經(jīng)營(yíng)發(fā)展事項(xiàng)。
出席股東會(huì)成員簽名：
_________年_____月_____日
股東會(huì)決議 14
一、時(shí)間：__________年____________月____________日
二、地點(diǎn)：____________
三、參加人：全體股東[自然人股東：_________；法人股東：___________公司，（代表：__________）]
四、主持人：法定代表人（__________）
五、會(huì)議內(nèi)容：股權(quán)轉(zhuǎn)讓和法定代表人變更
六、在本次股東（大）會(huì)上，全體股東一致通過(guò)如下決議：
1.同意原股東_________將其在本公司的`_____________（大寫：______________）萬(wàn)元股份轉(zhuǎn)讓給___________公司，其他股東放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)；
2.同意原股東___________公司將其在本公司的_____________（大寫：______________）萬(wàn)元股份轉(zhuǎn)讓給___________公司，其他股東放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)；
3.受讓人___________公司接受原股東_________和___________公司的轉(zhuǎn)讓后，持有本公司_________%股權(quán)；
原股東簽字：
原股東簽字蓋章：
____________公司（蓋章）：
時(shí)間：__________年____________月____________日
股東會(huì)決議 15
本股東出資人民幣_(tái)___萬(wàn)元組建太原____有限公司。該公司為一人有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)，有限責(zé)任公司依據(jù)公司法的有關(guān)規(guī)定，我本人鄭重承諾：
1、本股東認(rèn)繳出資人民幣_(tái)_______萬(wàn)元，并保證足額繳納在公司章程規(guī)定的認(rèn)繳時(shí)間內(nèi)繳付。
2、該一人有限責(zé)任公司在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。并經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)。
3、本股東如再投資設(shè)立新的一人有限責(zé)任公司，愿承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切法律責(zé)任并愿接受工商行政管理機(jī)關(guān)的行政處罰。
4、本股東保證守法經(jīng)營(yíng)，信守承諾。
5、本公司設(shè)執(zhí)行董事兼經(jīng)理一名，由擔(dān)任。
6、同意聘任擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù)。
7、本股東李穎承諾在全國(guó)范圍內(nèi)只辦理唯一一個(gè)有限公司(自然人獨(dú)資)。
8、本股東若不能證明公司財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于股東自己的'財(cái)產(chǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)以個(gè)人財(cái)產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。
9、該一人有限責(zé)任公司不再投資設(shè)立新的一人有限責(zé)任公司。
10、本股東以認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)有限責(zé)任，公司以全部財(cái)產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。
11、制定本公司章程，章程共九章三十三條。
12、同意委托________辦理公司注冊(cè)登記手續(xù)。
股東簽字：
____年________月________日
股東會(huì)決議 16
公司于____年________月________日在召開(kāi)了股東會(huì)會(huì)議。會(huì)議由_________召集和主持,記錄_________。會(huì)議應(yīng)到股東_________人，實(shí)到股東_________人，代表公司股東_________%的表決權(quán)。本次會(huì)議已于____年________月________日通知了全體股東，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
本次會(huì)議審議通過(guò)以下事項(xiàng)：
1.增加出資
同意公司注冊(cè)資本、實(shí)收資本由萬(wàn)元變更為_(kāi)________萬(wàn)元，增加部分_________萬(wàn)元由股東、出資。
2.增資后股權(quán)結(jié)構(gòu)
同意新股東向公司投資人民幣_(tái)________萬(wàn)元，取得增資完成后公司_________％的股權(quán)；同意新股東向公司投資人民幣_(tái)________萬(wàn)元，取得增資完成后公司_________％的'股權(quán)。
增資完成后，各方在公司的持股比例如下：
_________，出資額為_(kāi)________萬(wàn)元，持增資完成后公司_________%的股權(quán)；
_________，出資額為_(kāi)________萬(wàn)元，持增資完成后公司_________%的股權(quán)；
_________，出資額為_(kāi)________萬(wàn)元，持增資完成后公司_________%的股權(quán)；
3.公司其他股東放棄本次增資的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。
4.董事會(huì)（備選）
決定同意設(shè)立公司董事會(huì)，成員為_(kāi)________，其中，_________為董事長(zhǎng)。
5.變更章程
原股東：[簽名或蓋章]
新增股東：[簽名或蓋章]
____年________月________日
股東會(huì)決議 17
首次股東決定_____________公司首次股東于_____________年_____________月_____________日在___________(地址)做出如下決定：
1.審議通過(guò)了公司章程。
2.決定設(shè)立執(zhí)行董事，由_____________(姓名)擔(dān)任公司執(zhí)行董事，兼經(jīng)理、公司法定代表人。
3.決定由_____________擔(dān)任公司監(jiān)事。
4.其他事項(xiàng)：
股東(法人)簽章：___________
(自然人)簽字：___________
____年________月________日
股東會(huì)決議 18
會(huì)議時(shí)間：20________年________月________日
會(huì)議地點(diǎn)：
會(huì)議性質(zhì)：首次股東會(huì)議
會(huì)議通知方式：本次股東會(huì)議已于會(huì)議召開(kāi)15日前通知全體股東
股東到會(huì)情況：____________、____________共計(jì)兩個(gè)股東全部到會(huì)
會(huì)議由出資最多的股東____________召集并主持，會(huì)議決議如下：
一、確定了公司名稱為：
一、確定了本公司股東人數(shù)由____________、____________兩人組成；
二、決定本公司的注冊(cè)資本為1000萬(wàn)元（實(shí)收資本1000萬(wàn)元）。其中：________出資____萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的____%；____________出資____萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的____%；
三、公司的'經(jīng)營(yíng)范圍：向房地產(chǎn)企業(yè)投資。
四、制定并通過(guò)了公司章程；
五、公司不設(shè)董事會(huì)，選舉____________為本公司執(zhí)行董事（法定代表人），選舉________為本公司監(jiān)事，聘任____________為本公司經(jīng)理（執(zhí)行董事兼任）。董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期均為三年，連選或連聘可以連任。
六、經(jīng)審查，以上人員均符合法律、法規(guī)規(guī)定的任職資格。
七、公司成立后，五日內(nèi)向股東發(fā)出資證明書
八、同意委托________前往市工商局辦理本公司設(shè)立登記。
以上決議，全體股東100%通過(guò)。
全體股東簽字：
20________年________月________日
股東會(huì)決議 19
一、會(huì)議時(shí)間：20________年____月____日
二、會(huì)議地點(diǎn)：______________會(huì)議室
三、會(huì)議召集人：____________（注：出資最多的股東或其代表）
四、會(huì)議參加人員：________、________、________、________、________
五、會(huì)議內(nèi)容：
經(jīng)全體股東研究，一致形成如下決議：
1、同意選舉_________、_________、_________、_________、_________為公司董事；
2、同意選舉_________、_________、_________為公司監(jiān)事；
3、同意公司章程共______章______條。
自然人股東簽字：
法人股東蓋章：
_____________年______月______日
股東會(huì)決議 20
會(huì)議時(shí)間：____年________月________日。
會(huì)議地點(diǎn)：
到會(huì)股東情況：應(yīng)到股東_________人，實(shí)到_________人，代表_________ %股權(quán)。 會(huì)議主持人：_________
一、會(huì)議議題：
1、討論變更公司股東；
2、討論通過(guò)公司章程修正案。
二、會(huì)議決議內(nèi)容：
1、同意 公司將原有公司股份的出資額_________萬(wàn)元，占出資比例_________%，轉(zhuǎn)讓給_________。
2、股份轉(zhuǎn)讓后，各股東的出資金額及出資比例為：
�。�1） 出資 _________萬(wàn)元人民幣，占公司股份_________%；
�。�2） 出資 _________萬(wàn)元人民幣，占公司股份_________%；
3、公司章程修正案經(jīng)全體股東討論，一致同意。
公司全體股東簽名：
____年________月________日
股東會(huì)決議 21
茲有向中國(guó)銀行分行申請(qǐng)工程車輛(或機(jī)械設(shè)備)按揭貸款，貸款金額(大寫)_________元整，期限為_(kāi)________個(gè)月，用于購(gòu)買_________，經(jīng)本公司股東(董事)于20_________年_________月_________日召開(kāi)全體股東/董事會(huì)議，形成如下決議：
一、同意所購(gòu)工程車輛(或機(jī)械設(shè)備)以公司名義抵押(或抵押公證)，合作經(jīng)營(yíng)期限長(zhǎng)于上述貸款期限。
二、該工程車輛(或機(jī)械設(shè)備)實(shí)際上產(chǎn)權(quán)屬于私人財(cái)產(chǎn)，我公司作為法律上的產(chǎn)權(quán)所有人，授權(quán)工程車輛(或機(jī)械設(shè)備)的車主將上述財(cái)產(chǎn)用作銀行抵押資產(chǎn)，而我公司無(wú)權(quán)另行辦理該車抵押等經(jīng)濟(jì)方面的手續(xù)。
三、我公司負(fù)責(zé)協(xié)助辦妥借款人車輛上牌(或抵押公證)、保險(xiǎn)等手續(xù)，并負(fù)責(zé)在所有手續(xù)辦妥后將發(fā)票、保險(xiǎn)單、機(jī)動(dòng)車登記證書、抵押公證原件及保險(xiǎn)發(fā)票、車輛行駛證的'復(fù)印件等資料交回抵押權(quán)人銀行。
四、在上述借款人未還清貸款之前，未經(jīng)貸款銀行同意，我公司不予辦理該車車籍的轉(zhuǎn)讓手續(xù)。
所有股東/董事簽名:
20_________年_______________月_________日
股東會(huì)決議 22
決議時(shí)間：___________地點(diǎn)：___________召集人：___________參加會(huì)議的股東：___________
依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，本公司首次股東會(huì)議決議如下：
一、公司組織機(jī)構(gòu)的.設(shè)置。
1、本公司設(shè)立董事會(huì)，選舉、等人為董事會(huì)成員，本屆任期年(不得超過(guò)三年)，選舉為董事長(zhǎng);
2、本公司不設(shè)立董事會(huì)，推選為執(zhí)行董事，本屆任期年(不得超過(guò)三年);
3、本公司設(shè)立監(jiān)事會(huì)，選舉、為公司監(jiān)事會(huì)成員，選舉為監(jiān)事會(huì)主席;
4、本公司不設(shè)立監(jiān)事會(huì)，選舉為公司監(jiān)事。
二、選舉為公司法定代表人。
三、聘任為公司經(jīng)理。
四、本公司經(jīng)營(yíng)期限為年(或長(zhǎng)期)。
五、全體股東一致表決通過(guò)本公司章程。
全體股東簽字(蓋章)
____年________月________日
股東會(huì)決議 23
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》，_______________公司(簡(jiǎn)稱公司)于__________年__________月__________日在公司會(huì)議室召開(kāi)第一次全體股東會(huì)會(huì)議。本次股東會(huì)會(huì)議已于召開(kāi)前15日書面通知了全體股東。出席本次股東會(huì)會(huì)議的.股東、共代表公司100%表決權(quán)，本次股東會(huì)會(huì)議由召集和主持。經(jīng)代表公司100%表決權(quán)的股東一致表決同意，決議如下：
一、同意將公司變更為：_______________公司。
二、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款。
三、表決通過(guò)修訂后的公司章程修正案。
四、委托(身份證號(hào)：_______________)就股東會(huì)決議事項(xiàng)辦理公司名稱變更登記事務(wù)。
股東簽名：_______________
__________年__________月__________日
股東會(huì)決議 24
根據(jù)《公司法》及公司章程，_________有限公司于_________年_________月_________日在_________召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議，會(huì)議由_________召集和主持，本次出席會(huì)議應(yīng)到股東_________人，實(shí)到股東_________人，代表_________％表決權(quán)，符合法定程序，經(jīng)代表_________％表決權(quán)股東討論，通過(guò)，做出如下決定：______________
１、同意將_________有限公司_________％的股權(quán)（出資_________萬(wàn)元），以人民幣_(tái)________萬(wàn)元價(jià)格轉(zhuǎn)讓給_________。
�。�、股東_________同意放棄優(yōu)先選擇權(quán)。
�。场⑼饩蜕鲜鲎兏马�(xiàng)對(duì)公司章程相關(guān)條款進(jìn)行修改。
全體股東簽字：______________
_________年_________月_________日
股東會(huì)決議 25
股東會(huì)決議主持人：___________
出席會(huì)議股東：___________
根據(jù)《公司法》及公司章程，_________有限公司于_____________年_________月_________日以書面形式通知了公司全體股東在_____________年_________月_________日___________會(huì)議室召開(kāi)股東會(huì)，出席本次會(huì)議的股東共_____________人，代表公司股東_____________%的表決權(quán);未出席本次會(huì)議的股東共_____________人，代表公司股東_____________%的'表決權(quán)。所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的_____________%通過(guò)，棄權(quán)或反對(duì)的占股東表決權(quán)的_____________%，符合《公司法》及公司章程。決議事項(xiàng)如下：
1、同意公司注銷。
2、同意成立清算組，清算組成員為：______________，_____________為清算組組長(zhǎng)。
3、同意將上述決定登報(bào)，公告公司注銷情況及告知公司債權(quán)債務(wù)人。
簽字或蓋章處：___________
股東：___________
股東：___________
_____________年_________月_________日
股東會(huì)決議 26
_________年_________月____________日，_________股份有限公司在本公司第_________會(huì)議室召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)。到會(huì)股東共____________人（含代理人____________人），代表股份____________股。
____________時(shí)整，會(huì)議主席、公司董事長(zhǎng)_____________先生宣布開(kāi)會(huì)。公司董事_________先生就選舉清算人議案作了簡(jiǎn)短說(shuō)明：本公司因章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限（__________年__________月__________日至__________年__________月__________日）屆滿（因章程規(guī)定的解散事由發(fā)生，發(fā)生時(shí)間為_(kāi)_________年__________月__________日）而應(yīng)該解散，按照公司法的.規(guī)定，公司股東大會(huì)應(yīng)于15日內(nèi)選任清算人。公司董事會(huì)經(jīng)研究后，決定推舉下列__________人為公司清算組成員，__________先生為清算代表，特提交本次股東大會(huì)表決。
__________先生，男，__________歲，任本公司董事長(zhǎng)，持有本公司股份__________股；
__________先生，女，__________歲，任本公司董事，持有本公司股份__________股；
__________先生，男，__________歲，任本公司總經(jīng)理，持有本公司股份__________股；
與會(huì)股東經(jīng)簡(jiǎn)短討論后，以舉手方式，一致同意上述__________人為清算組成員，__________先生為清算代表。
大會(huì)責(zé)成清算組成員于__________年__________月__________日接替公司董事會(huì)，著手清算事務(wù)。
被選任清算組成員全部到會(huì)，并于會(huì)上口頭表示承諾就任清算組成員職位。
__________時(shí)__________分，大會(huì)主席宣布散會(huì)。
會(huì)議主席簽名__________
與會(huì)董事簽名__________
__________年__________月__________日
記錄人：（簽名蓋章）_____________
股東會(huì)決議 27
根據(jù)公司章程規(guī)定，在公司全體股東的參加下召開(kāi)了公司股東會(huì)第_________次會(huì)議。經(jīng)股東會(huì)會(huì)議討論，一致通過(guò)如下決議：
一、通過(guò)公司股東于__________年__________月__________日簽署的'《__________有限公司章程》。
二、免去_________、_________董事職務(wù)，根據(jù)公司股東__________提名，選舉__________、__________為公司首屆董事會(huì)董事，任期3年。
三、免去_________、_________董事職務(wù)，根據(jù)公司股東__________提名，選舉__________、__________為公司首屆董事會(huì)董事，任期3年。
四、免去_________監(jiān)事職務(wù)，根據(jù)公司股東__________提名，選舉__________為公司首屆監(jiān)事，任期3年。
五、免去_________監(jiān)事職務(wù)，根據(jù)公司股東__________的提名，選舉__________為公司首屆監(jiān)事，任期3年。
公司全體股東印章或簽字：__________
____________年____________月____________日
股東會(huì)決議 28
根據(jù)《公司法》及公司章程，_________有限公司于_________年_________月_________日在_________召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議，會(huì)議由_________主持，出席本次會(huì)議的股東共_________人，代表公司股東_________%的.表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的_________%通過(guò)。
決議事項(xiàng)如下：
1、同意本公司向貸款人_________有限公司申請(qǐng)期限_________個(gè)月、金額_________元人民幣貸款，(大寫：_________)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)本公司與貸款人簽訂的《借款合同》。
2、本公司共有股東_________名，參加此次會(huì)議并進(jìn)行表決的有_________名持有公司的_________%有表決權(quán)的股權(quán)，股東會(huì)的召集程序、關(guān)于公司對(duì)外借款的審批權(quán)限、審議程序和表決方式均符合《公司法》及本公司章程規(guī)定。
3、該項(xiàng)決議并不違反法律規(guī)定、規(guī)章政策及公司章程中對(duì)外借款的相關(guān)規(guī)定，具有完全法律效力。
股東(簽章)：
公司(簽章)：
法定代表人簽字：
____年________月________日
股東會(huì)決議 29
一、會(huì)議時(shí)間：
__________年_________月_________日。
二、會(huì)議地點(diǎn)：
______________
三、會(huì)議性質(zhì)：
臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議。
四、參加會(huì)議人員：
股東_________、_________、_____________。全體股東均已到會(huì)。
五、會(huì)議議題：
1、協(xié)商表決本公司_________分公司工商注銷事宜。
2、根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事_________召集，執(zhí)行董事_________主持，會(huì)議一致通過(guò)并決議如下：______________
3、本公司于_________年_________月__________日召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議，表決通過(guò)本公司__________分公司注銷事宜。截止_________年_________月__________日，與本公司_________分公司相關(guān)的清算工作及銀行基本賬戶注銷工作已經(jīng)完成，公司全體股東一致表決通過(guò)即日起開(kāi)始辦理_________分公司工商注銷事宜。
全體股東簽字（蓋章）：____________
__________年_________月_________日
股東會(huì)決議 30
會(huì)議時(shí)間：_____________年_____________月_____________日
會(huì)議地點(diǎn)：_____________市_____________區(qū)_____________道_____________號(hào)_____________幢_____________樓_____________座
會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議
參加會(huì)議人員：股東（或者股東代表）_____________、_____________，全體股東均已到會(huì)。
會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司工商注銷事宜。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集，執(zhí)行董事_____________主持，一致通過(guò)并決議如下：本公司于_____________年_____________月_____________日召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議，表決通過(guò)公司解散事宜，截止_____________年_____________月_____________日，與公司解散事宜相關(guān)的清算工作、債務(wù)債權(quán)登報(bào)公告、稅務(wù)注銷及公司銀行基本賬戶注銷工作已經(jīng)完成，公司全體股東一致表決通過(guò)即日起開(kāi)始辦理公司工商注銷事宜。
全體股東簽字（蓋章）：___________
_____________年_____________月_____________日
股東會(huì)決議 31
時(shí)間：_______________
地點(diǎn)：公司會(huì)議室
參加人：全體股東
決議事項(xiàng)：關(guān)于任免法人代表的事項(xiàng)
公司第__________次股東會(huì)于_____________年_____________月_____________日，在公司會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間和地點(diǎn)，已于13日以前以電話方式通知了全體股東。代表公司表決權(quán)100%的股東參加了會(huì)議。
會(huì)議由執(zhí)行董事___________召集主持，經(jīng)代表公司表決權(quán)的.100%股東同意，會(huì)議審議并通過(guò)了以下事項(xiàng)
1、同意原股東___________將持有_____________有限責(zé)任公司的5%股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓給___________；
2、股東變更后，由___________、___________組成新的股東會(huì)，各股東出資方式和出資額如下。
3、免去___________的法定代表人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理職務(wù)，選舉___________為公司的法定代表人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理。
以上決議事項(xiàng)，符合法定程序，同意根據(jù)決議內(nèi)容修改公司章程中相關(guān)條款。全體股東通過(guò)章程修正案。
全體股東簽字（蓋章）：___________
_____________年_____________月_____________日
股東會(huì)決議 32
___________有限公司于____________年____________月____________日召開(kāi)股東會(huì)，股東方應(yīng)到人數(shù)__________人，實(shí)到__________人，股東方依據(jù)章程，達(dá)成如下決議：
1、決議向___________銀行___________分行申請(qǐng)開(kāi)具_(dá)________萬(wàn)元銀行承兌匯票，其中敞口部分授信為_(kāi)________萬(wàn)元，由___________擔(dān)保有限公司_________省分公司進(jìn)行擔(dān)保；
2、決議以向___________保有限公司_________省分公司提供抵押/質(zhì)押；
3、決議委托___________有限公司（_________職務(wù)）同志代表公司辦理與上述決議相關(guān)的手續(xù)，并簽署相應(yīng)的文件和合同、協(xié)議。
全體股東經(jīng)表決，全票通過(guò)上述決議。
股東簽章：_______________
股東A：_______________
股東B：_______________
股東C：_______________
_________年___________月___________日
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