非法集資風險排查工作總結9篇

　　總結是在某一特定時間段對學習和工作生活或其完成情況，包括取得的成績、存在的問題及得到的經驗和教訓加以回顧和分析的書面材料，他能夠提升我們的書面表達能力，不如立即行動起來寫一份總結吧。我們該怎么去寫總結呢？下面是小編整理的非法集資風險排查工作總結，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

非法集資風險排查工作總結1

　　為認真貫徹落實《縣開展非法集資風險專項排查活動的實施方案》，有效防范非法集資風險,維護人民群眾的切身利益，依法從嚴打擊非法集資違法犯罪活動，保障經濟社會又好又快發(fā)展，縣科工信局開展非法集資風險專項排查行動。現將工作情況總結如下:

　　一、領導重視，認真組織

　　根據《縣開展非法集資風險專項排查活動的實施方案》，結合我局實際，我局成立了由局長為組長，副局長、副局長為副組長，各股室負責人為成員的非法集資風險專項排查工作領導小組，負責非法集資風險專項排查的日常工作。

　　二、采用宣傳方式，增強群眾辨別能力

　　以網點為陣地，利用條幅、展板、電子顯示屏為載體，通過現場講解、散發(fā)宣傳單等形式，開展形式多樣、面向基層的'宣傳教育活動，從多方位、多角度地宣傳非法集資的表現形式和特點，剖析典型案例，增強公民的風險意識和辨別能力，擴大打擊非法集資的宣傳面和影響力，對社會公眾提示風險，引導群眾自覺遠離非法集資。

　　三、落實監(jiān)管機制，認真組織排查

　　重點對手機短信領域開展排查宣傳，在排查中做到嚴查嚴處，干部分片包干，責任到人，通過排查，沒有發(fā)現手機短信發(fā)布涉嫌非法集資廣告資訊。督促電信運營商建立排查非法集資活動的長效機制，確保及早發(fā)現非法集資活動線索，及時消除非法集資活動風險隱患，加大非法集資風險處置工作力度，有力遏制和打擊非法集資違法犯罪活動，維護人民群眾合法權益和經濟金融秩序和社會穩(wěn)定。

非法集資風險排查工作總結2

　　接到市處排辦公室《關于開展20xx年非法集資風險排查工作的通知》后，我區(qū)高度重視，立即召開了專項會議，傳達了文件，并做了專題研究部署�，F將工作開展情況總結匯報如下：

　　一是加強組織領導。

　　成立了以區(qū)長任組長，分管副區(qū)長任副組長，各包保領導、各有關部門為成員的非法集資風險排查工作領導小組，并在每個單位、部門配備了一名聯絡員。

　　二是認真開展排查。

　　1、各包保領導組織所包單位同志進村入戶，通過實地調查、走訪了解等情況動員了各方面參與風險隱患排查工作，確保了應查盡查，不留死角。

　　2、各街道辦事處、社區(qū)等部門到各部門、各企業(yè)進行了走訪調查，廣泛聽取了群眾的意見。

　　3、設立了有獎舉報制度，鼓勵群眾舉報，對舉報人舉報的情況一經查實，給予舉報人300—1000元的'獎勵。

　　三是做好宣傳。

　　通過印發(fā)宣傳欄、出動宣傳車、張貼標語等方式向群眾宣傳上級排查精神，形成全民共查的氛圍。

　　通過前一段時間的工作，我區(qū)沒有發(fā)現非法集資風險情況。以后的工作中，我們將繼續(xù)做好工作，用強硬的手段和措施有效防范和打擊非法集資違法犯罪，確保公眾財產安全，維護社會安全穩(wěn)定。

　　下步建議：

　　進一步增強做好處置非法集資工作的針對性、科學性、實效性。樹立穩(wěn)定壓倒一切的思想，抓住加快資產處置的根本，把握加快案件偵辦進度的關鍵，突出做好監(jiān)督幫扶工作的重點，做到積極抓好宣傳教育引導的主動，健全嚴格落實各項工作紀律的保障。

　　以上匯報，如有不當，請指正。

非法集資風險排查工作總結3

　　為貫徹落實國家、自治區(qū)、XX市防范化解重大風險攻堅戰(zhàn)及防范和處置非法集資工作會議的統(tǒng)一部署，XX市發(fā)展改革委根據《XX市開展涉嫌非法集資風險專項排查活動方案》的通知要求，并結合工作職能，開展了專項排查活動。

　　加強組織領導，明確職責分工。為打贏防范化解重大風險攻堅戰(zhàn)打下堅實基礎，領導高度重視此次涉嫌非法集資風險專項排查工作，指定專人專項負責非法集資風險專項排查工作的具體實施、對接，各相關科室全力配合協同推進涉嫌非法集資風險專項排查工作。

　　加大防范非法集資宣傳力度，營造良好的宣傳氛圍。為做好新常態(tài)下防范非法集資宣傳工作，向各科室及委所屬二層機構發(fā)放防范打擊非法集資知識宣傳冊，認識防范非法集資的重要性，了解防范非法集資相關知識，提高業(yè)務辦理的風險合規(guī)意識。

　　加強重點領域、重點行為的排查，及時掌握非法集資風險動態(tài)。近年來，非法集資案件高發(fā)頻發(fā)，許多不法分子蓄意歪曲國家政策的.非法集資行為，作為項目審批監(jiān)督管理部門，XX市發(fā)展改革委對需審批的新項目，仔細審核，警惕虛假項目的申報；對已審批的項目，有重點地加強風險摸排。

　　充分利用技術手段，加強網絡風險排查防控。作為全市電子政務的建設、管理部門，充分利用信息技術手段，加強網上非法集資信息巡查，及時監(jiān)測，依法聯動處置網上有害信息，凈化網絡環(huán)境。

　　開展涉金融領域失信問題專項治理工作。根據國家、自治區(qū)發(fā)展改革委等4部門關于落實涉金融領域失信問題專項治理工作的要求，及時下發(fā)了《關于做好涉金融領域失信問題專項治理工作的通知》，并對國家發(fā)展改革委提供的“涉金融嚴重失信行為人名單”“失信關聯黑名單—失信被執(zhí)行企業(yè)”“重點關注名單—工商異常名錄名單”“重點關注名單—非法集資預警名單”等進行了歸口篩查核實，及時協調、了解、匯總、反饋我市專項治理情況。經核查，“涉金融嚴重失信行為人名單”及“失信關聯黑名單—失信被執(zhí)行企業(yè)”中注冊地為XX市的企業(yè)共26家；“全區(qū)重點關注名單—工商異常名錄名單”中經進一步剔除了名單中已移出異常名錄、已吊銷、已注銷等企業(yè)，整理出需整治的企業(yè)共485戶；“重點關注名單—非法集資預警名單”中屬于XX市轄區(qū)的企業(yè)共8家。

非法集資風險排查工作總結4

　　為貫徹落實上級部門關于開展涉嫌非法集資風險專項排查工作的要求，嚴厲打擊林業(yè)領域涉嫌非法集資活動，凈化我縣林業(yè)發(fā)展環(huán)境，有力維護社會穩(wěn)定，我局從6月起，在全縣范圍內開展林業(yè)領域涉嫌非法集資風險專項排查工作，現將工作情況總結如下：

　　一、高度重視，加強領導

　　為了切實加強對我縣林業(yè)領域涉嫌非法集資風險排查工作的組織領導和貫徹實施，局領導高度重視，結合我縣林業(yè)行業(yè)實際制定出了《xx縣林業(yè)局涉嫌非法集資風險專項排查工作實施方案》，進一步加大對涉嫌非法集資風險排查工作的力度。

　　二、突出重點，做好排查工作

　　此次排查工作，將林下產品種植、加工企業(yè)；林區(qū)內的工程建設單位，林木產品經營加工單位、野生動植物經營利用單位、林木種苗經銷單位；林農專業(yè)合作社等經營場所作為排查的主要目標。把以造林、種植、林下養(yǎng)殖、林業(yè)合作社、森林人家等項目開發(fā)名義發(fā)布傳播的涉及固定回報、保本付息、集資或變相集資內容的招商廣告資訊信息做為本次清理工作的重點，積極開展林業(yè)領域涉嫌非法集資風險排查活動。有效凈化我縣林業(yè)發(fā)展環(huán)境，切實防范和打擊非法集資行為，有效維護林區(qū)社會安定穩(wěn)定。

　　三、加大宣傳力度，切實增強責任意識

　　20xx年5月15日至6月10日是我縣的防范非法集資宣傳月活動。我局制定了具體的宣傳工作計劃，精心組織，要求各部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站統(tǒng)一思想認識，進一步增強防范和打擊非法集資的責任感和緊迫感，加大宣傳力度，切實增強社會公眾的法律意識，對林業(yè)范圍內進一步加大了宣傳力度，從源頭治理非法集資滋生和蔓延的`環(huán)境。使廣大人民群眾對非法集資危害性的認識進一步提高，增強了公民的風險意識和辨別能力，認清了非法集資的危害性，此次宣傳教育活動取得了明顯的效果。

　　四、做好服務，加強監(jiān)管。

　　深入基層，做好涉林企業(yè)、農業(yè)專業(yè)合作組織和林農的技術服務和指導，密切監(jiān)督涉林企業(yè)、專業(yè)合作組織信用合作開展情況，積極引導林業(yè)行業(yè)依法合規(guī)運行。認真排查清理非法集資廣告咨詢信息，如發(fā)現涉嫌非法集資的情況，及時上報并移交公安部門查處。經排查未發(fā)現涉嫌非法集資的情況。

非法集資風險排查工作總結5

　　為全面掌握非法集資風險底數，有效防范和化解風險隱患，棖沖鎮(zhèn)根據市打非辦統(tǒng)一部署，于7月起在鎮(zhèn)域范圍內全面開展涉嫌非法集資風險專項排查工作，扎實防控非法集資風險。

　　一是統(tǒng)一部署，召開會議。7.12，我鎮(zhèn)召開涉嫌非法集資風險專項排查會議，鎮(zhèn)領導班子、各站辦所負責人，各村書記參加了本次會議。會議傳達了上級部門對于涉嫌非法集資風險專項排查工作的相關要求，并針對我鎮(zhèn)情況進行了下一階段的工作布置。同時強調必須要按照鎮(zhèn)黨委政府的統(tǒng)一部署，抓實抓牢此項工作。

　　二是深入開展宣傳教育。通過懸掛宣傳標語、發(fā)放宣傳資料以及鎮(zhèn)村干部進村入戶宣講等形式，宣傳當前社會非法集資的新形勢、新特點，引導廣大群眾遠離非法集資，進一步提高公眾的'風險意識和識別能力，在全鎮(zhèn)范圍內形成全民共查的濃厚氛圍。

　　三是集中開展風險排查。鎮(zhèn)上按照“誰分管誰負責”原則，由各行業(yè)分管領導帶隊對所屬行業(yè)進行非法集資風險排查;各村按照屬地管理原則，不定期在轄區(qū)內開展摸底排查，對發(fā)現問題及時上報。全方位在轄區(qū)開展集資風險排查工作，通過實地調查、走訪了解，廣泛聽取群眾意見，動員各方面力量共同參與風險隱患排查工作，確保排查不留死角。

非法集資風險排查工作總結6

　　為切實做好我區(qū)農業(yè)系統(tǒng)涉嫌非法集資風險專項排查工作，規(guī)范新型農業(yè)經營主體的經營行為，進一步加強農村群眾防范意識，根據《市農委關于開展20xx年涉農領域涉嫌非法集資風險專項排查的通知》有關要求，我委高度重視，認真落實�，F將有關情況總結如下:

　　一、加強組織領導

　　我委高度重視此次非法集資風險專項排查工作，召開了工作會議，統(tǒng)一思想，提高認識，結合工作職責，有針對性地開展非法集資專項排查工作，首先使農業(yè)系統(tǒng)各部門干部和工作人員充分認識到非法集資的嚴重性和危害性，以及開展此項工作的長期性和重要性，從而時刻保持高度的警惕性和敏銳性。

　　二、主要工作措施

　　20xx年月日，區(qū)農委給涉農街鎮(zhèn)下發(fā)了《關于開展20xx年涉農領域涉嫌非法集資風險專項排查的通知》，在全區(qū)范圍內開展涉農領域非法集資風險專項排查工作，綜合發(fā)揮大數據、可疑資金、廣告咨詢檢測、行業(yè)排查等優(yōu)勢，認真受理核實群眾舉報、媒體曝光等各種線索，開展全覆蓋、有重點的風險摸排，全面掌握非法集資風險動態(tài)。

　　農委和街鎮(zhèn)對各類新型農業(yè)經營主體、各農業(yè)經營項目進行了走訪調查，重點領域包括各類涉農合作組織等涉農領域，加大對本地注冊異地經營、異地注冊本地經營、頻繁變更注冊地址和高官信息等涉農主體的排查力度;重點行為包括打著“金融創(chuàng)新”旗號，以“資金互助”“牲畜托管”“農業(yè)開發(fā)”“農業(yè)科技”“聯合種植養(yǎng)殖”等名義，沒有可持續(xù)盈利模式的非法集資行為，以貧困人群等為主要目標群體的非法集資行為。

　　三、工作任務完成情況

　　共檢查各類新型農業(yè)經營主體218家，檢查農業(yè)經營項目XX個，針對上述機構，各街鎮(zhèn)出動執(zhí)法人員、車輛XX次，監(jiān)測各類廣告和資訊信息XX條，約談、函告、行政指導0次，受理核實群眾舉報、媒體曝光等各類線索0條，行政處罰0次，移送案件線索0條。經排查，目前暫未發(fā)現涉嫌非法集資的情況。

　　四、建立長效機制

　　涉農領域非法集資風險專項排查工作雖然已經結束，我委將繼續(xù)按照市農委的`部署和要求，進一步統(tǒng)一思想，提高認識，細化措施，強化配合，把打擊非法集資作為一項常態(tài)工作深入持續(xù)的開展下去，不斷凈化經濟社會的發(fā)展環(huán)境。

　　打擊非法集資是一項長期而艱巨的任務，事關群眾切身利益和社會穩(wěn)定，我委將繼續(xù)加大排查力度，做到工作機制化、機制長效化、處置高效化。在今后的工作中，我委將加強日常監(jiān)管，做好工作預警，堅持對依法打擊涉農領域非法集資工作常抓不懈，保證涉農領域秩序穩(wěn)定。

非法集資風險排查工作總結7

　　為認真貫徹落實省打非辦下發(fā)的《湖南省打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室關于開展非法集資風險專項排查活動的通知》(湘打非辦字[20xx]2號)文件要求，嚴格按照《益陽市開展非法集資風險專項排查活動方案》要求，結合我市實際情況制定非法集資風險排查工作方案，開展了非法集資風險專項排查工作�，F將工作情況總結如下:

　　一、領導重視，認真組織

　　為及早發(fā)現非法集資的嚴峻形勢和危害后果。根據市委、市政府指示，我局4月20日成立了由劉長庚局長為組長，劉衛(wèi)兵、鄧清平為副組長，劉田美、鄢躍波、王佑文、盛家余、王偉為成員的.非法集資風險專項排查工作領導小組。領導小組辦公室設局辦公室，負責牽頭組織協調、督促各單位順利完成工作任務。

　　二、采用宣傳方式，增強群眾辨別能力

　　以網點為陣地，利用條幅、展板、電子顯示屏為載體，通過現場講解、散發(fā)宣傳單等形式，開展形式多樣、面向基層的宣傳教育活動，從多方位、多角度地宣傳非法集資的表現形式和特點，剖析典型案例，增強公民的風險意識和辨別能力，擴大打擊非法集資的宣傳面和影響力，對社會公眾提示風險，引導群眾自覺遠離非法集資。

　　三、落實監(jiān)管機制，認真組織排查

　　此次為期一個月的宣傳和排查工作，我局共出動執(zhí)法宣傳車18臺/次，執(zhí)法人員46人次，重點對拍買、典當、預付卡用途等領域開展排查宣傳，在排查中做到嚴查嚴處，干部分片包干，責任到人，通過這次非法集資風險宣傳和排查工作，使廣大流通領域員工和群眾充分認識到非法集資的危害性，切實增強了廣大人民群眾防范非法集資的意識，提高識假防騙的能力，起到了對社會公眾提示風險，引導群眾自覺遠離非法集資的目的。我局今后將定期開展防范和打擊非法集資工作，讓廣大群眾遠離非法集資，遠離犯罪。

非法集資風險排查工作總結8

　　根據市商務局《關于印發(fā)市典當行業(yè)涉嫌非法集資風險專項排查活動實施方案的通知》文件要求，結合我縣典當行業(yè)實際情況制定了非法集資風險專項整治工作方案，開展了非法集資風險專項排查整治工作，現將工作情況總結如下：

　　一、領導重視，認真組織

　　根據相關文件要求，我局高度重視典當領域非法集資風險排查工作，專門召開會議研究部署，制定典當行業(yè)非法集資風險專項排查活動實施方案，并成立了非法集資風險排查行動工作小組，具體負責非法集資風險專項排查工作，并對此項工作進行了詳細的安排部署。

　　二、開展宣傳教育，增強辨別能力

　　我局積極通過多種渠道，廣泛宣傳《典當管理辦法》、《典當行業(yè)監(jiān)管規(guī)定》、《省典當行業(yè)監(jiān)督管理辦法》等法律法規(guī)和文件，通過廣泛宣傳進一步提高了經營者依法經營意識及公眾對典當行業(yè)的認知，同時組織相關工作人員對《典當管理辦法》等相關文件進行了認真學習。通過學習，我局依法行政能力有了明顯提高。

　　三、強化風險排查，建立長效機制

　　我縣現有從事典當企業(yè)一戶，即：金盛通典當有限公司。該公司成立于20xx年5月，是由國家商務部和公安部備案，經省商務廳和公安廳批準依法注冊登記成立的、具有獨立法人資格的專業(yè)典當機構，注冊資本人民幣20xx萬元，擁有130多平米的經營場所，從業(yè)人員6名均為高學歷的專業(yè)典當人才。其經營范圍包括：動產質押典當業(yè)務；財產權利質押典當業(yè)務；房地產抵押典當業(yè)務；限額內絕當物品的變賣；鑒定評估及咨詢服務；商務部依法批準的其他典當業(yè)務。

　　排查工作中，我局檢查行動主要從七方面進行：

　　一是檢查注冊資本實收情況。主要核查有無虛假出資、抽逃資金現象，凈資產是否低于注冊資本的90%；

　　二是檢查資金來源情況。主要核查有無非法集資、吸收或者變相吸收存款、從其他單位或個人借款、從本縣以外商業(yè)銀行貸款行為；

　　三是檢查典當行與股東的往來情況。主要核查典當行對其股東的典當余額是否超過該股東的入股金額；

　　四是檢查典當業(yè)務結構及放款情況。主要核查典當總額構成及其真實性，財產權利質押典當余額是否超過注冊資本的50%；房地產抵押典當余額是否超過注冊資本，對同一法人或自然人的典當余額是否超過注冊資本的`25%；是否有超范圍經營情況；

　　五是檢查絕當物品處理情況。主要核查絕當物品處理程序是否符合規(guī)定；

　　六是檢查當票使用情況。主要核查所有典當業(yè)務是否按規(guī)定開具全國統(tǒng)一當票，是否存在以合同代替當票和“掛外賬”現象，當票填寫是否完整；

　　七是檢查利息費收取情況。主要核查是否存在當金利息預扣情況。利率及綜合費率收取是否超過規(guī)定范圍。并通過約談企業(yè)股東、管理人員、財務人員或其他員工了解企業(yè)發(fā)展狀況。經過細致排查，該公司經營情況正常，未發(fā)現違規(guī)經營現象和非法集資的情況。

　　本次風險排查工作已結束，在今后要將典當行業(yè)非法集資的排查監(jiān)管作為日常管理中的一項重要工作，發(fā)現問題及時整改，重大問題及時上報，使排查整治工作常態(tài)化，促進該行業(yè)健康有續(xù)發(fā)展。

非法集資風險排查工作總結9

　　為嚴格落實上級部門關于嚴厲打擊非法集資風險排查工作，維護正常金融秩序和社會穩(wěn)定，保護廣大人民群眾的切身利益，根據《自治區(qū)林業(yè)廳辦公室關于印發(fā)<20xx年全區(qū)林業(yè)部門開展防范和處置非法集資排查整治專項行動工作方案>的通知》(寧林辦[20xx]12號)和《自治區(qū)林業(yè)廳辦公室轉發(fā)<關于做好涉嫌非法集資風險專項排查有關工作的通知>的通知》(寧林辦發(fā)﹝20xx﹞38號)要求，隆德縣林業(yè)局高度重視，召開了專項會議，傳達文件精神，做了專題研究部署�，F將工作開展情況總結匯報如下：

　　一、加強組織領導

　　成立了以副局長李強同志任組長，各林場，站、所負責人為成員的非法集資風險專項排查工作領導小組，辦公室設在森林派出所。森林派出所所長曹跟平同志負責具體組織、協調工作，結合隆德縣林業(yè)工作實際，集中深入進行風險隱患排查。為加強信息聯系，每個林場、站、所確定了一名聯絡員隨時與非法集資辦公室保持聯絡，確保非法集資風險排查工作信息暢通。

　　二、認真開展排查

　　(一)在單位內部開展自查。一是由防范和處置非法集資風險排查領導小組牽頭，通過召開座談會、對單位內非法集資相關情況進行摸底調查，認真開展風險隱患排查工作，確保了應查盡查，不留死角。二是局屬各站、所，林場從上到下進行非法集資風險自查排查工作，查漏補缺，對可能存在的風險隱患，做到了早發(fā)現，早處置，將各種非法集資風險隱患消滅在萌芽狀態(tài)，在非法集資隱患排查過程中沒有發(fā)生一起林業(yè)領域涉嫌非法集資案件。三是對存在非法集資風險隱患的方面廣泛聽取了周圍同事的意見，對出現的問題、漏洞及時解決，徹底堵死非法集資風險入口和出口，確保不給非法集資留生存空間。四是嚴格單位內部管理，如發(fā)現非法集資風險和苗頭，一經發(fā)現，嚴肅處理，如涉及違法犯罪，將及時移送公安機關處理。

　　(二)排查林區(qū)內涉林企業(yè)。組織工作人員對林業(yè)領域內以林業(yè)建設為名目的投資理財(管理、咨詢)、融資及非融資擔保、小額貸款、中介機構;私募股權投資、第三方支付等新型金融涉林企業(yè);林權抵押、典當、融資及非融資租賃等資金密集型涉林企業(yè)等全面深入開展風險隱患排查，重點對未經監(jiān)管部門依法批準，違規(guī)向社會籌集資金;打著“生態(tài)建設，惠及子孫后代”的旗號，發(fā)布虛假信息，承諾在一定期限內給予投資高額回報等;偽裝以造林、林權轉讓等合法生產經營活動，實現騙取社會公眾資金的.目的;以報刊、廣播電視、網絡媒體、傳單及微信、QQ等方式發(fā)布涉嫌非法集資的廣告或信息等非法集資現象進行摸底排查，全面整治，做到排查與整治同步進行，防范與打擊雙管齊下，將非法集資危害降到最低。

　　三、做好宣傳教育

　　通過林業(yè)局工作群、網絡媒體及公眾微信平臺等新媒體工具廣泛宣傳非法集資的危害性，同時，利用下鄉(xiāng)扶貧和其他開展工作的契機，向廣大村民、群眾宣傳非法集資的風險及預防妙招，提高他們的防辨能力，幫助他們預防非法集資風險，并發(fā)動廣大群眾積極提供有效線索來源，加強發(fā)現渠道和打擊力度，確保農村經濟金融秩序良好。局內部通過召開專題工作會議，學習相關反非法集資知識，提高了個人的防范意識和辨識能力，為今后工作中非法集資風險排查行動和宣傳教育工作打下堅實的基礎。

　　四、報告總結

　　經本次全面排查和重點排查，未發(fā)現我局存在非法集資現象，通過此次專項行動組織開展及宣傳教育，提高了全局工作人員對打擊非法集資的認識。對于可能存在風險的地方，隨時發(fā)現，立即改正，做到了早發(fā)現、早處置，總體情況良好。

　　此次排查雖然已結束，但是防范和打擊非法集資行為是一項長期性的工作，在今后工作中我局會繼續(xù)保持對非法集資的高度警惕，堅持宣傳教育為先、積極預防為主的工作方針，用有效的手段和措施有效防范和打擊非法集資違法犯罪，從源頭上杜絕非法集資現象的發(fā)生，保障我縣林業(yè)領域各項工作安全有序進行。

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